H εισαγγελία του Μιλάνου ελέγχει επτά τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν σε τρία κεντρικά πρόσωπα της έρευνας των Βρυξελλών κατά της διαφθοράς
Απάτη μέσω e banking: "Σήκωναν" χρήματα τραπεζικών λογαριασμών | Alphafreepress.gr
Εφορία: Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών! - Argyriadis and Associates Dikigoriki Etairia
Κληρονόμοι βρήκαν κρυφό τραπεζικό λογαριασμό μέσω έρευνας του ηλεκτρονικού υπολογιστή - Tic Tac
Καταγγελία για μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών Ρώσων που ζουν στην Ελλάδα | Εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ Βόλου, Μαγνησίας, Θεσσαλίας
Credit Suisse: Ποινική έρευνα για τη διαρροή στοιχείων από λογαριασμούς $100 δισ.
Οικονομική έρευνα για τους εμπόρους ναρκωτικών
Λογαριασμούς κακοπληρωτών στο εξωτερικό δεσμεύουν οι τράπεζες | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Κατασχέσεις-εξπρές σε εισοδήματα και καταθέσεις για χρέη προς το Δημόσιο
Κορυφαία επιστήμονας η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου €1,1 εκατ. με ερευνητικά προγράμματα - ΤΑ ΝΕΑ
Credit Suisse: Νέες αναταράξεις από έρευνα για σχέσεις με τους Ναζί - Οικονομικός Ταχυδρόμος - ot.gr
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Μεγάλος Αδελφός από την Εφορία - ΤΟ ΒΗΜΑ
Αφαίρεσαν από τραπεζικό λογαριασμό 42χρονης 10.680 ευρώ γιά αγορά προϊόντων – ΜΑΧΗΤΗΣ
Qatargate: Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις 7 τραπεζικών λογαριασμών - Τι κατέθεσε ο σύντροφος της Εύας Καϊλή - Ανατολή
Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα στη δομή της Καλαμάτας - Μαρτυρία-σοκ: «Με έκλειναν στο κλουβί για τα παπαγαλάκια...» | Ημεροδρόμος
Χρήσιμες επισημάνσεις για φορολογικούς ελέγχους μέσω τραπεζικών λογαριασμών
Εισαγγελική έρευνα για το σκάνδαλο της φαρμακευτικής εταιρείας | Αυγή
Ελβετία: Ποινική έρευνα για τη διαρροή στοιχείων από λογαριασμούς της Credit Suisse - Mikrometoxos.gr
Η έρευνα σε τραπεζικό λογαριασμό δικηγόρου προσβάλει το δικαίωμα του στο επαγγελματικό απόρρητο και την ιδιωτική ζωή (ΕΔΔΑ)
Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε η σπείρα που εξαπατούσε πολίτες με κάρτες τραπεζών – Πώς πήραν 2 εκατομμύρια ευρώ -
Ο επιμερισμός των κοινών τραπεζικών λογαριασμών στον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης - e-forologia - Φορολογική, Λογιστική και Εργατική Ενημέρωση
Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Έρευνα για συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train | LiFO
Έρχεται έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών σε βάθος 10ετίας - EEA
Ένας οδηγός για διεθνείς τραπεζικούς λογαριασμούς και πώς να ανοίξετε έναν - Damalion - Independent consulting firm.
